$LIBRA: transacciones con allegados a Javier Milei y entorpecimiento judicial, los avances de la investigación en Diputados

Se ver­i­ficó que Mauri­cio Nov­el­li recibió u$s30.897 por parte de un acuer­do del desar­rol­lador de $LIBRA, Hay­den Davis, con el Pres­i­dente de la Nación.

El recor­ri­do de la comisión inves­ti­gado­ra de $LIBRA en Diputa­dos se demoró más de lo pre­vis­to, entre las man­io­bras dila­to­rias del ofi­cial­is­mo y los emplaza­mien­tos de la oposi­ción. Pese al desplaza­mien­to que deter­minó la agen­da elec­toral y a los fal­los judi­ciales que le quitaron her­ramien­tas para inter­pelar, final­izó con un aporte a la causa que vin­cu­la direc­ta­mente a Javier Milei.

El informe final se pre­sen­tará el 18 de noviem­bre en el salón Delia Par­o­di de la Cámara baja y podría incluir novedades de movimien­tos de exchanges entre los involu­cra­dos nacionales e inter­na­cionales en la causa. Aún así, la labor de la comisión podría con­tin­uar después de esa fecha. El per­o­nis­mo ya dejó trascen­der la inten­ción de una segun­da eta­pa de inves­ti­ga­ciones aunque se mod­i­fique la rep­re­sentación del espa­cio tras la ren­o­vación leg­isla­ti­va. “Esta­mos bus­can­do insti­tu­cional­mente el mecan­is­mo para que eso suce­da y todos coin­cidi­mos”, sos­tu­vieron a Ámbito.

Aún con hal­laz­gos, la trayec­to­ria de la primera eta­pa se podría definir como erráti­ca. “Es inau­di­to y nun­ca se vio en ningu­na comisión inves­ti­gado­ra que ningún fun­cionario se pre­sente”, señaló a este medio el pres­i­dente de la comisión, Max­i­m­il­iano Fer­raro. Sin embar­go la ina­sis­ten­cia de todos los diri­gentes y empre­sar­ios cita­dos por la causa ter­minó por con­cen­trar la labor par­la­men­taria en las transac­ciones real­izadas antes del 14 de febrero, el día en el que el Pres­i­dente difundió $LIBRA.

A par­tir de los trascen­di­dos de un bor­rador por un acuer­do de coop­eración para mon­e­ti­zar la ima­gen de Javier Milei sin vul­ner­ar la Ley de Éti­ca Públi­ca. El autor de la ini­cia­ti­va fue el trad­er Mauri­cio Nov­el­li, orga­ni­zador del Tech Forum y nexo entre Milei y Hay­den Davis, desar­rol­lador de $LIBRA. A par­tir de solic­i­tud de infor­ma­ción a la exchange Binance, se pudieron detec­tar dos movimien­tos vin­cu­la­dos a esa oper­a­to­ria: uno por u$s300.000 entre el 19 y 30 de noviem­bre del 2024 y otro por u$s250.000 el 17 de enero de 2025.

El hal­laz­go de los diputa­dos es que al menos u$s30.897 de los mon­tos admin­istra­dos por esa exchange fueron trans­feri­dos a una bil­letera vir­tu­al a nom­bre de Mauri­cio Nov­el­li. “Eso prue­ba que Milei en febrero no fue sor­pren­di­do con $LIBRA”, apun­tó un miem­bro de la comisión inves­ti­gado­ra que apeló a que el Pres­i­dente no podía no saber.

Además, la cuen­ta de Binance dis­tribuyó los fon­dos a otras cuen­tas de OKX, Bybit y Bit­get. La comisión tam­bién remi­tió ofi­cio a ellas. Las prin­ci­pales sospe­chas sobre Nov­el­li recaen en que el primer día hábil tras la estafa, el 17 de febrero, su madre y su her­mana fueron reg­istradas reti­ran­do bol­sos de una sucur­sal ban­car­ia en donde habían abier­to una cuen­ta menos de dos sem­anas antes.

Tensión con la Justicia

Esta sem­ana podría ter­mi­nar de deter­mi­narse si Diputa­dos lle­varán una solic­i­tud al Con­se­jo de la Mag­i­s­tratu­ra por apercibimien­to dis­ci­pli­nario con­tra el fis­cal Eduar­do Taiano, que no habil­itó el acce­so al sumario, y el juez Marce­lo Martínez de Gior­gi, quien impidió que la comisión solicite el uso de la fuerza públi­ca para citar fun­cionar­ios. Esta deter­mi­nación fue val­i­da­da por la Cámara de segun­da instan­cia, así que los leg­is­ladores ele­varían su requer­im­ien­to a la Corte Supre­ma.

A su vez podrían avan­zar denun­cias con­tra Ale­jan­dro Melik (OA), María Flo­ren­cia Zica­vo (Min­is­te­rio de Jus­ti­cia), Rober­to Sil­va (CNV), Ser­gio Morales (CNV) y Paul Stark (UIF) por incumplim­ien­to de fun­cionar­ios públi­cos. “Este com­por­tamien­to por parte de los fun­cionar­ios existe porque hay una jus­ti­cia que les está garan­ti­zan­do impunidad”, anal­izó la diputa­da Sab­ri­na Sel­va, con­sul­ta­da por este medio.

En para­le­lo, la inves­ti­gación esta­dounidense con­tinúa su cur­so en manos de Jenifer Rochon. Esta sem­ana, reci­bieron un pedi­do de ampliación de la causa por parte de los deman­dantes, bajo la cará­tu­la de “aso­ciación ilíci­ta con­tin­u­a­da”. Allí se vin­cu­la a Hay­den Davis con Javier Milei, como parte de un sis­tema orga­ni­za­do para la defrau­dación que tiene pro­tag­o­nistas de los Esta­dos Unidos pero tam­bién de toda Améri­ca Lati­na. Vuel­ven a insi­s­tir, en ese mar­co, en los movimien­tos pos­te­ri­ores de las exchanges de Hay­den Davis.

Fuente: Ámbito