La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fis­cal fed­er­al Fer­nan­do Domínguez pidió la inda­ga­to­ria del exdiputa­do José Luis Espert por pre­sun­to lava­do de 200.000 dólares. La causa lo rela­ciona con el empre­sario Fred Macha­do, con­de­na­do en Esta­dos Unidos por fraude y nar­cotrá­fi­co, y la com­pra de bienes para jus­ti­ficar el ori­gen de los fon­dos.

La Jus­ti­cia Fed­er­al solic­itó la inda­ga­to­ria de José Luis Espert, exdiputa­do nacional, en una causa por pre­sun­to lava­do de dinero. La inves­ti­gación, impul­sa­da por el fis­cal Fer­nan­do Domínguez, vin­cu­la a Espert con el empre­sario Fed­eri­co “Fred” Macha­do, con­de­na­do en Esta­dos Unidos por fraude y lava­do de activos. En 2020, Espert recibió una trans­fer­en­cia de 200 mil dólares des­de una cuen­ta de Macha­do.

Según la fis­calía, Espert uti­lizó parte de estos fon­dos para adquirir bienes, entre ellos un BMW y un Lexus, y tam­bién real­izó pagos a un fide­icomiso denom­i­na­do “Dunas”. El fis­cal Domínguez incluyó en el pedi­do de inda­ga­to­ria a Var­i­an­za S.A., la sociedad com­er­cial del exleg­is­lador, por la pre­sun­ta pre­sentación de informes con­ta­bles fal­sos para jus­ti­ficar el ori­gen del dinero. Además, el con­ta­dor de Espert, Mar­i­ano Cosenti­no, tam­bién fue solic­i­ta­do a inda­ga­to­ria por su supues­ta par­tic­i­pación en la reg­is­tración de los movimien­tos financieros.

El vínculo con Fred Machado

La causa se cen­tra en la relación entre Espert y Fred Macha­do, quien, según el expe­di­ente, brindó apoyo financiero al diri­gente lib­er­al durante su cam­paña pres­i­den­cial de 2019. El mon­to total acor­da­do entre ambos, con­forme a un con­tra­to, ascendía a un mil­lón de dólares.

Espert había declar­a­do públi­ca­mente que el dinero cor­re­spondía a un con­tra­to de con­sul­toría con Macha­do para asi­s­tir­lo en una explotación min­era en Guatemala. Sin embar­go, la fis­calía cues­tionó esa ver­sión. Para los inves­ti­gadores, Espert nun­ca via­jó a ese país, las minas vin­cu­ladas al supuesto aseso­ramien­to no esta­ban oper­a­ti­vas y no exis­ten evi­den­cias conc­re­tas de que haya real­iza­do tar­eas pro­fe­sion­ales rela­cionadas con ese acuer­do.

Mien­tras avan­za la inves­ti­gación, Espert tiene todos sus bienes con­ge­la­dos por dis­posi­ción judi­cial. Esto sig­nifi­ca que está impe­di­do de vender propiedades y no puede dispon­er del dinero en sus cuen­tas, excep­to los fon­dos autor­iza­dos por la Jus­ti­cia para afrontar gas­tos cor­ri­entes. Aho­ra, el juez fed­er­al de San Isidro, Lino Mirabel­li, deberá decidir si hace lugar a los pedi­dos de inda­ga­to­ria for­mu­la­dos por el Min­is­te­rio Públi­co Fis­cal.